Wat is forensisch geldstromenonderzoek?
Forensisch geldstromenonderzoek is het systematisch analyseren van financiële transacties, bankrekeningen, bedrijfsstructuren en boekhouding om te achterhalen waar geld naartoe is gegaan, wie erbij betrokken is en of er sprake is van frauduleus handelen. Het is in feite financieel detectivewerk op het hoogste niveau.
Bij beleggingsfraude is dit type onderzoek onmisbaar. Fraudeurs maken hun geldstromen bewust complex en ondoorzichtig. Geld wordt doorgesluisd via buitenlandse vennootschappen, tussenliggende stichtingen, trustkantoren en internationale bankrekeningen. Zonder grondig forensisch onderzoek is het onmogelijk om te achterhalen wat er werkelijk met het geld van beleggers is gebeurd — en zonder dat bewijs is een schadeclaim kansloos.
Waarom is het nodig?
In een rechtszaak is de bewijslast cruciaal. U moet als eiser kunnen aantonen dat er onrechtmatig is gehandeld, dat er schade is geleden en dat er een causaal verband bestaat. Bij beleggingsfraude betekent dit concreet: u moet kunnen laten zien waar het geld naartoe is gegaan, welke personen hieraan hebben meegewerkt, en dat de beloofde bestemming van het geld niet de werkelijke bestemming was.
Zonder dit bewijs is het woord van de ene partij tegen het woord van de andere. Met forensisch bewijs wordt de zaak feitelijk onderbouwd met harde cijfers, transactiegegevens en documentatie die de rechter overtuigen.
Onze aanpak
Bureau Fraude Recht & Geldzaken B.V. verricht en laat zeer grondig forensisch onderzoek verrichten. Ons onderzoek omvat analyse van jaarrekeningen en financiële rapportages van alle betrokken entiteiten, tracering van internationale geldstromen via bankafschriften en transactieoverzichten, ontleding van bedrijfsstructuren en onderlinge overeenkomsten, identificatie van onrechtmatige handelingen en de verantwoordelijke personen, en het in kaart brengen van verhaalsmogelijkheden — waar zit het vermogen dat nog aangesproken kan worden?
Internationale expertise
Wij werken samen met Amerikaanse forensisch experts die tot de absolute wereldtop behoren op hun vakgebied. Deze specialisten hebben ruime ervaring met complexe internationale fraudezaken en beschikken over de methoden en technologie om geldstromen te traceren die meerdere landen en jurisdicties doorkruisen. Hun expertise is met name waardevol bij zaken als Goodwood/Floresteca, waar het geld van Nederland naar Brazilië is doorgesluisd via meerdere tussenstations.
Wat levert het op?
Het forensisch onderzoek levert het bewijsmateriaal dat de ruggengraat vormt van de rechtszaak: traceerbare geldstromen die aantonen waar het geld naartoe is gegaan, aangetoond onrechtmatig handelen door bestuurders en betrokkenen, geïdentificeerde verhaalsmogelijkheden — vermogen waarop beslag gelegd kan worden, en een gedegen financiële onderbouwing van de schade die is geleden.
In de zaak Goodwood/Floresteca heeft dit jarenlange onderzoek ertoe geleid dat de claim tot terugvordering van het ingelegd kapitaal juridisch mogelijk is gemaakt. Zonder dit onderzoek was de massaclaim niet haalbaar geweest.
