De sleutel tot het bewijzen van beleggingsfraude: volg het geld.
Wat is het?
Forensisch geldstromenonderzoek is het systematisch analyseren van financiële transacties, bankrekeningen, jaarrekeningen en bedrijfsstructuren om vast te stellen waar geld naartoe is gegaan en of er sprake is van frauduleus handelen. Het principe is eenvoudig maar de uitvoering is complex: volg het geld, van de bankrekening van de belegger tot de uiteindelijke bestemming.
Wat wordt onderzocht?
Een forensisch geldstromenonderzoek omvat typisch: analyse van bankafschriften en transactieoverzichten, controle van jaarrekeningen en financiële rapportages, reconstructie van geldstromen via meerdere entiteiten en landen, identificatie van de betrokken personen en hun rollen, vergelijking van gerapporteerde kosten met werkelijke uitgaven, en het in kaart brengen van waar het geld uiteindelijk is terechtgekomen.
Waarom essentieel?
Zonder forensisch bewijs is het woord van de ene partij tegen het woord van de andere. De rechter heeft harde feiten nodig: welke bedragen zijn waar naartoe gegaan, wie heeft welke transacties goedgekeurd, en waar bevindt het vermogen zich nu? Dit type bewijs kan alleen worden geleverd door professioneel forensisch onderzoek.
Wie voert het uit?
BFRG werkt samen met Nederlandse en Amerikaanse forensisch experts die tot de wereldtop behoren. Hun expertise in het traceren van internationale geldstromen en het bewijsbaar maken van frauduleuze handelingen is van onschatbare waarde voor de massaclaim.
