Der größte Teakholz-Anlagebetrug des 21. Jahrhunderts — mehr als 14.000 geschädigte Anleger, über 300 Millionen Euro investiert und Milliarden an erwarteten Erlösen, die nie ausgezahlt wurden.
Zusammenfassung
Ab 1995 wurden rund 14.000 niederländische Privatpersonen kontaktiert, um in Teakholzplantagen in Brasilien zu investieren. Über die Goodwood Investments B.V. kauften sie Parzellen mit Teakholz, wobei über professionelle Broschüren und telefonische Akquise astronomische Renditen versprochen wurden. Der insgesamt investierte Betrag beläuft sich auf über 300 Millionen Euro (einige Quellen sprechen von 225 Millionen Euro, aber einschließlich aller Produkte und Reinvestitionen über Floresteca fällt dieser Betrag höher aus).
Der Wert der Teakholzbestände wurde 2006 von der renommierten, unabhängigen Agentur SGS auf ca. 2,4 Milliarden Euro geschätzt. Floresteca selbst hat 2010 und 2013 Bewertungen von über 4 bis 5 Milliarden Euro veröffentlicht. Derzeit sprechen die Beklagten jedoch von einem Wert von nicht mehr als 0,5 Milliarden Euro. Diese enorme Differenz wurde den Anlegern nie angemessen erklärt.
Die beteiligten Unternehmen und Einheiten Goodwood Investments B.V. (GWI)
Die niederländische Vertriebsgesellschaft, die Teakholzparzellen und Garantiepläne an Anleger verkaufte. Goodwood nutzte ein großes Team von Telefonverkäufern, die mit Gesprächsleitfäden und Umsatzstaffeln arbeiteten. Das Unternehmen bot sowohl Parzellen ohne Garantie als auch Garantiepläne an, bei denen eine garantierte Auszahlung zu einem bestimmten Datum versprochen wurde. Goodwood hatte keine Lizenz der AFM und wurde schließlich gezwungen, den Verkauf einzustellen. Das Unternehmen ging in Konkurs.
Goodwood Direct Marketing B.V. (GDM)
Der Marketingzweig von Goodwood, der an der Förderung und dem Verkauf der Anlageprodukte beteiligt war.
Amazon Teak Foundation (ATF)
Nach dem Konkurs von Goodwood übernahm die ATF die Verwaltung der Beteiligungen. Die ATF ist für die Informationsbereitstellung an die Teilnehmer, administrative Aufgaben und die Überwachung der Plantagenbewirtschaftung verantwortlich. Auffällig ist, dass die ATF von derselben Person geleitet wird, die auch Goodwood führte, was ernsthafte Fragen zu Interessenkonflikten und Unabhängigkeit aufwirft.
Floresteca S.A. (Brasilien)
Die brasilianische Muttergesellschaft, die die Teakholzplantagen im Bundesstaat Mato Grosso nahe der Stadt Cuiabá verwaltet und bewirtschaftet. Floresteca ist für das Pflanzen, Pflegen, Fällen und Verkaufen des Teakholzes verantwortlich. Das Unternehmen gilt mittlerweile als „technisch insolvent“ — die Gesamtschulden sind höher als das Eigenkapital.
Floresteca B.V. (Niederlande)
Die niederländische Vertriebsgesellschaft, die Anleihen, Zinszertifikate, Sparzinszertifikate, Jahreszinszertifikate und High Yield Notes an Anleger verkaufte. Da diese Produkte als Anleihen ab 50.000 € angeboten wurden, benötigte die Floresteca B.V. keine Lizenz der AFM — ein bewusstes Konstrukt, um sich der Finanzaufsicht zu entziehen. Die Floresteca B.V. hat einen Zahlungsaufschub beantragt.
Stiftung Tectona / SATT
Die Stiftung Verwaltungs- und Treuhandbüro Tectona ist für die Auszahlung von Ernteerlösen an die Anleger verantwortlich. Tectona muss die Erlöse bei der Floresteca S.A. anfordern und an die berechtigten Teilnehmer auszahlen. Die Auszahlungen sind jedoch seit Jahren ausgesetzt, da die Floresteca S.A. angibt, nicht über ausreichende liquide Mittel zu verfügen.
Was genau ist schiefgelaufen?
Der Kern des Problems ist, dass Anleger über telefonische Akquise mit vielversprechenden Broschüren kontaktiert wurden, in denen astronomische Renditen in Aussicht gestellt wurden. Das Geld wurde investiert und direkt nach Brasilien weitergeleitet, wo der Anleger keinerlei Kontrolle darüber hatte, was mit seiner Investition geschah. Die AFM hatte keine Zuständigkeit für die ausländische Plantagenbewirtschaftung.
Die versprochenen Renditen wurden nie erzielt. Die Ernteerlöse fielen viel geringer aus als prognostiziert oder blieben ganz aus. Die Kosten für Pflege und Holzeinschlag erwiesen sich als viel höher, als den Anlegern präsentiert worden war. Es herrscht ein grundlegender Mangel an Transparenz: Die BFRG kann den Berichten nicht entnehmen, welche Vereinbarungen die Parteien untereinander getroffen haben, wie sich die Zahlungsströme entwickelt haben, wie hoch die tatsächlichen Ernteerlöse waren und warum der Wert der Plantagen von Milliarden auf Hunderte von Millionen gesunken ist.
Ausführliche Zeitleiste
1995-2006: Goodwood Investments verkauft über telefonische Akquise Teakholzparzellen und Garantiepläne an rund 14.000 niederländische Anleger. Gesamtinvestition: 225-300+ Millionen Euro.
2006: Die AFM und DNB zwingen Goodwood, den Verkauf von Garantieplänen wegen fehlender Lizenz und Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften einzustellen. Die besten Verkäufer werden zur Floresteca B.V. Niederlande versetzt, die Anleiheprodukte verkauft, die knapp außerhalb der AFM-Aufsicht fallen.
2006-2008: Goodwood-Anleger werden von ehemaligen Mitarbeitern kontaktiert, um ihre Beteiligungen gegen Floresteca-Anleihen einzutauschen, oft gegen hohe Zuzahlungen.
2008: Nach dem Konkurs von Goodwood Investments übernimmt die ATF die Verwaltung. Herr Eibergen Santhagens, ursprünglich als Interim-Manager eingesetzt, entlässt die amtierenden Direktoren und übernimmt selbst den Direktorenposten bei fünf Einheiten gleichzeitig: Goodwood, ATF, Stiftung ATF, Tectona und Floresteca-bezogene Funktionen.
2010-2015: Die Floresteca B.V. Niederlande kämpft mit massiven Zahlungsproblemen. Mehr als 18 Millionen Euro an Zahlungsrückständen an Anleger. Das Bureau Fraude Recht & Geldzaken baut Akten auf und führt forensische Untersuchungen durch.
November 2015: Die BFRG strengt ein Eilverfahren (Kort Geding) beim Bezirksgericht Amsterdam gegen die Floresteca B.V., ATF und Tectona an. Die Endernte auf den Plantagen hat begonnen, aber die Anleger erhalten keine Informationen über die Erlöse. Die BFRG fordert Zugang zu den Plantagen, eine Wirtschaftsprüfung und die Beantwortung von Fragen.
Juli 2018: Die Stiftung Schadeclaimafwikkeling BFRG wird formell zur Geltendmachung und Abwicklung von Schadensersatzforderungen gegründet.
2019: Die Floresteca B.V. Niederlande beantragt einen Zahlungsaufschub und bietet den Gläubigern einen Vergleich an. 96 % stimmen zu. Das Bezirksgericht Amsterdam bestätigt den Vergleich gerichtlich (Homologation). Die BFRG legt im Namen von 22 Gläubigern Berufung ein.
November 2019: Die Berufung wird vom Berufungsgericht Amsterdam (Gerechtshof) verhandelt.
2020-heute: Die Anforderung von Ernteerlösen bei der Floresteca S.A. ist wegen mangelnder Liquidität ausgesetzt. Es gibt kein konkretes Datum für die Wiederaufnahme der Auszahlungen.
Die Rolle der BFRG
Das Bureau Fraude Recht & Geldzaken hat weder Kosten noch Mühen gescheut, um die Rückforderung des investierten Kapitals rechtlich zu ermöglichen. Durch sehr gründliche forensische Untersuchungen — durchgeführt von eigenen Ermittlern und internationalen Experten — wurde die Klage gegen die Gründer und Geschäftsführer rechtlich begründet und ermöglicht. Unsere Anwälte sind der Ansicht, dass dies ein aussichtsreicher Fall mit guten Erfolgschancen ist.
Die BFRG bearbeitet mehr als 1.700 individuelle Akten und ist damit eine der größten klagenden Parteien in diesem Fall. Wir sind nicht nur eine Stiftung, die Forderungen bündelt — wir sind die Partei, die aktiv ermittelt, Beweismaterial sammelt, die Gegenpartei rechtlich herausfordert und die Interessen der geschädigten Anleger tatkräftig verteidigt.
Achtung!
Dies ist die vorerst letzte Möglichkeit, sich als geschädigter Kläger für das Schadensersatzverfahren anzumelden, um Ihren Schaden über dieses bevorstehende Gerichtsverfahren zurückzufordern.
Die Bureau Fraude Recht & Geldzaken B.V. empfängt die Anmeldeformulare unserer Stiftung und wird sich telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen, um alle Details mit Ihnen zu besprechen. Melden Sie sich jetzt an, solange es noch möglich ist!
